Clip Đa cấp tiền ảo là gì ?
Thủ Thuật về Đa cấp tiền ảo là gì Mới Nhất
Bùi Trung Minh Trí đang tìm kiếm từ khóa Đa cấp tiền ảo là gì được Update vào lúc : 2022-05-02 07:58:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.Nếu như việc đầu tư "trâu cày" nhiều chủng loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH... luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro thì thời gian mới gần đây, đã có quá nhiều người dân bị những đối tượng rủ rê đầu tư vào những đồng tiền "vô danh" dưới dạng đa cấp. Với những lời hứa hẹn hẹn lãi ròng gấp hai, gấp ba số tiền đầu tư, chỉ trong thuở nào gian ngắn bọn chúng đã khiến bao nhà đầu tư trắng tay, bao mái ấm gia đình khốn đốn...
Mở mắt là... có tiền
Có thể nói, "ăn theo" sự phát triển chóng mặt của đồng tiền điện tử Bitcoin, nhiều đối tượng lừa đảo đã rủ rê những nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp đổ tiền vào những đồng tiền "mới" của bọn chúng để nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Và đã có quá nhiều người dân tin lời chúng.
Anh Nguyễn Thanh H. (trú tại quận Long Biên, Tp Hà Nội Thủ Đô) kể lại cú đầu tư đắng chát mà anh vừa học được. Vốn chỉ là viên chức thông thường, anh được bố mẹ cho một mảnh đất nền gần 100m2. Đầu năm 2022, dịch COVID-19 bùng phát, giá thành của đất bán cũng luôn có thể có khunh hướng tăng nên anh H. đã bán đi để lấy vốn marketing thương mại. Nghe tin anh bán đất, người bạn tên Thắng đã đến rủ rê anh tham gia đầu tư vào sàn trade...
Một buổi hội thảo chiến lược đầu tư tiền ảo có rất đông người tham gia. Thắng khoe rằng gã đã đầu tư được thuở nào gian, thấy rất có triển vọng. Mỗi tháng, nhà đầu tư được trả lãi từ 5-10% (tùy theo số tiền đầu tư). Hoặc nếu như không đầu tư trực tiếp thì hoàn toàn có thể ủy thác cho những người dân khác đầu tư giúp, lợi nhuận cũng tương đương. Cụ thể với 1.000 USD đầu tư thì sẽ nhận được 1.000 coin trong tài khoản. Mỗi tháng nhà đầu tư nhận được 50-100 coin, nếu đầu tư tiếp sẽ nhận được thêm 5-10% nữa.
Chỉ cần làm phép tính đơn giản sau khoảng chừng 6 tháng thì số tiền lãi đã gần bằng với số tiền lúc đầu bỏ ra. "Nói chung là chỉ việc nạp tiền vào tài khoản rồi mỗi ngày tài khoản sẽ nhảy thêm %. Tóm lại cứ "mở mắt ra là có tiền" - Thắng chém gió. Gã cũng mở tài khoản ra cho anh H. xem và đúng là thấy số tiền có tăng thêm so với ban đầu thật. Anh H. có hỏi đã rút được tiền chưa thì Thắng bảo đợi nó thành một cục sẽ rút một thể.
Vậy là anh H. liền lập lệnh chuyển nhiều tỷ đồng vào tài khoản để đổi ra coin. Số tiền chảy vào tài khoản của anh H. đều đặn hằng ngày. Tuy nhiên, gần đến ngày rút được gốc và lãi thì đột nhiên tài khoản không thể truy cập được nữa. Hỏi Thắng thì anh ta lúc đầu thì bảo không biết. Sau thì không thể liên lạc được nữa.
Tương tự anh H., chị Thu tham gia Dự án Skynet 4fx. Cuối năm 2022, chị được người quen vồn vã ra mắt tham gia Dự án Skynet 4fx, được quảng cáo là sàn ứng dụng công nghệ tiên tiến AI (trí tuệ tự tạo), blockchain với 6 hệ sinh thái gồm đầu tư, bảo hiểm, trò chơi online... Dự án cho lợi nhuận 18-28%/tháng, riêng gói đầu tư tiền ảo sẽ cho lợi nhuận 8%/ngày (tối đa 200%/tháng), nếu ra mắt người tham gia thì được hưởng hoa hồng thêm 8% nữa. Dự án sẽ trả tiền lãi bằng token do sàn tự tạo ra. Khi hoa hồng hoặc tiền lời đủ 30 USD thì tiền sẽ tự động chuyển về ví và nhà đầu tư hoàn toàn có thể rút ra được.
“Tin lời người bạn thân, tôi đã đầu tư hàng trăm nghìn USD nhưng mới chỉ rút ra được khoảng chừng 5 triệu đồng thì sàn bị đánh sập, liên tục báo lỗi không thể truy cập tài khoản, đồng nghĩa với việc mất sạch tiền. Khi tôi liên hệ thì người quen quay ngoắt 180 độ, chối bỏ trách nhiệm, nhận định rằng đầu tư là phải chịu rủi ro”, chị Thu nói mà mắt đỏ hoe.
Cũng phải ngậm uất ức vì tham gia marketing thương mại mạng, chị Hoàng Thị K. (trú tại TX Thanh Xuân, Tp Hà Nội Thủ Đô) nghe theo lời ra mắt của người quen chị đã đầu tư gần 70 triệu đồng cho một chân rết của Công ty Modern Tech - là công ty chuyên đầu tư marketing thương mại tiền ảo. Chị K. đã đầu tư 3 gói Ifan, Devor và Pincoin với kỳ vọng “nằm trong chăn ấm bấm điện thoại chờ tiền chảy về”. Nhưng gần đầy 1 tháng, số tiền đã biến mất, chị chỉ nhận lại được 7 triệu đồng. Người quen của chị đã và đang khóa luôn những kênh liên lạc với nhà đầu tư.
Theo thống kê gần đầy đủ, Công ty Modern Tech được cho đã lừa đảo khoảng chừng 32.000 người, với số tiền lôi kéo lên tới 15.000 tỷ đồng, thông qua hình thức đa cấp tiền ảo. Hàng nghìn nhà đầu tư đã viết đơn kiện, đi đến tận công ty để đòi lại tiền của tớ, tuy nhiên công ty này đã ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí, đội ngũ nhân viên cấp dưới đã biến mất.
Những thủ đoạn tinh vi
Có thể nói, tận dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường tiền điện tử, tiền ảo với những công nghệ tiên tiến mới, đánh vào lòng tham khi trả lãi rất cao nhiều đường dây lừa đảo đã hình thành và tung hoành khắp nơi.
Nhiều nhà đầu tư căng băng rôn tố cáo dự án công trình bất Động sản đầu tư tiền ảo iFan lừa đảo. Cuối năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn. 2 trong 3 đối tượng trong đường dây thường trú tại Tp Hà Nội Thủ Đô gồm Vũ Đức Đạt (SN 1985, thường trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa), Trần Văn Thành (SN 1989, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm). Đối tượng còn sót lại là Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985, thường trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
Trước đó Cơ quan công an nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc nhóm đối tượng điều hành sàn thương mại Tradenew.io có tín hiệu lừa đảo. Rất nhiều người đã bỏ tiền thật vào để mua tiền ảo trên sàn, với kỳ vọng sẽ nhanh gọn trở thành "đại gia". Song họ gần như thể đều mất trắng.
Qua điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ: Khoảng thời điểm ở thời điểm cuối năm 2022, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website: Tradenew.io dưới dạng là sàn thanh toán giao dịch thanh toán ngoại hối có sử dụng tiền ảo. Ngoài những hiệu suất cao giao diện tương tự những sàn đầu tư tài chính khác, Thành yêu cầu Khiêm lập trình thêm hiệu suất cao can thiệp và kết quả thanh toán giao dịch thanh toán trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong ước của người quản lý (admin).
Để che giấu hành vi phạm tội của tớ, những đối tượng đã thuê sever tài liệu (data sever) cho trang website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với những nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành xong xong website: Tradenew.io, Khiêm chuyển giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1-2022 và đến tháng 4-2022 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt.
Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã thu hút những người dân tham gia phát triển khối mạng lưới hệ thống và những bị hại đóng tiền để tham gia thanh toán giao dịch thanh toán trên sàn Tradenew.io. Tại đây, Đạt tìm những đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng những chủ trương tỷ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2, F3, F4... Đạt và những đối tượng trong đường dây này đã quy ước sử dụng tiền điện tử USDT ($) để thanh toán giao dịch thanh toán trên sàn Tradenew.io.
Số tiền ảo trên sàn được Khiêm tạo ra không số lượng giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt và được sử dụng để bán cho những người dân đầu tư với giá 23.500 đồng/1 USDT và thâu tóm về từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/1 USDT. Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của những bị hại, Đạt đã sử dụng kĩ năng tin học của tớ để can thiệp vào những tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người dân này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng những thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho những bị hại (hứa hoàn trả 90% vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của tớ.
Cho đến khi bị phát hiện đã có tầm khoảng chừng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ tiên tiến cao này đã làm đơn tố giác bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng của tớ.
Cơ quan công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 3 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Tp Hà Nội Thủ Đô, thủ đoạn của những đối tượng trong đường dây lôi kéo đầu tư tiền ảo thường là hứa hẹn về những khoản vốn siêu lợi nhuận: chỉ việc bỏ ra 1 đồng sẽ thu về tới 5 đồng và luôn lấy tốc độ tăng giá phi mã của đồng Bitcoin làm ví dụ.
Thêm vào đó những đối tượng cũng mang những thuật ngữ mới, nghe choang choang như "tiền ảo đó đó là tương lai của tiền tệ thế giới, nào là công nghệ tiên tiến blockchain, sử dụng trí tuệ tự tạo...". Và họ đưa ra kết luận: “Tiền ảo là thời cơ để những người dân “đi tiên phong” kiếm lợi nhuận. Sự phát triển của đồng tiền đó đó là nguồn sinh lợi, không cần làm gì, tiền cũng tiếp tục “đổ về ầm ầm, đếm mỏi tay...".
Chỉ vì muốn mở mắt là có tiền, nhiều nhà đầu tư đã sập bẫy đa cấp tiền ảo và mất trắng. Những "ông trùm" tiền ảo cũng thường tự "đánh bóng" hình ảnh của tớ với vẻ hệt như những người dân marketing thương mại trẻ thành đạt. Những bộ cánh bóng bẩy, phụ kiện chất ngời, xe cộ, điện thoại thuộc hàng luxury... Trên social cũng toàn là hình ảnh checkin sang chảnh của thành viên, tràn ngập những status quảng cáo về hình thức đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận, những lời có cánh và lợi nhuận mê hoặc lòng người...
Một chiêu độc không kém là trước kia những đối tượng thường nhắm vào những "đại gia" trọc phú có tiền để rủ rê lôi kéo đầu tư vào những sàn tiền ảo, thì nay chúng đang chuyển sang nhắm vào tầng lớp trung lưu, những công chức viên chức nhà nước - đặc biệt là những người dân dân có uy tín, đang nắm những vị trí lãnh đạo. Khi có một người dân có uy tín tham gia là lập tức những đối tượng hoàn toàn có thể kéo theo hàng trăm hàng trăm người khác. Khi có thêm người tham gia vào "nhánh" của tớ hoặc "thuyền" của tớ thì sẽ được chia thêm %. Do đó cũng vì lòng tham mà người trước rủ người sau, người sau rủ người sau nữa tham gia vào đường dây đầu tư tiền ảo để "chỉ nằm trong chăn ấm bấm điện thoại cũng luôn có thể có tiền". Cuối cùng khi đường dây vỡ thì kẻ bỏ trốn do sợ bị quy trách nhiệm, người thì mất trắng.
Thực sự những đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng tiền ảo thời gian qua đã khuynh đảo từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi lên miền ngược. Cơ quan hiệu suất cao đã nhiều lần lên tiếng chú ý song vẫn còn rất nhiều con thiêu thân...
(Còn nữa)
